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增城區(qū)注冊公司核名在哪辦

打蛇打七寸,，反詐斷其根?！皟煽ā狈簽E是電信網(wǎng)絡詐騙案件持續(xù)高發(fā)的重要根源,，作為全國“斷卡”行動唯一試點城市，近期,，廣州警方率先開展“斷卡”行動,，行動3個月以來，共核查線索7000多條,，抓獲涉“兩卡”違法犯罪嫌疑人3200多名,，摧毀作案團伙40多個，核破案件1800多宗,，協(xié)調(diào)銀行,、運營商處置4萬張銀行卡，關停160萬張電話卡,，對開設涉案銀行賬戶和涉案電話卡的1600多人實施了懲戒措施,，并將2.8萬名開辦“兩卡”可疑人員列入管控黑名單。

經(jīng)過連續(xù)打擊,，廣州市“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)生存空間被極度壓縮,，2020年12月以來新開涉案銀行卡不到百張，比行動前降幅近9成,，已超過10天每日增幅為零,，實現(xiàn)了斷崖式下降。全市電詐警情與“斷卡”行動前的高峰相比,，降幅達4成,。廣州警方開展“斷卡”行動的整體效果走在全國前列,，為在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動提供了成功經(jīng)驗。

“卡商”300元收卡,，轉(zhuǎn)手賣3000元

“出租,、出售、出借銀行卡,、電話卡,，利潤可觀，足不出戶就能賺錢,，干不干,？”面對這樣的兼職信息，你要當心,。

2020年9月,，廣州市公安局刑警支隊發(fā)現(xiàn)一個活躍在黃埔、增城區(qū)一帶開辦,、販賣“兩卡”團伙,，并已形成一定規(guī)模。

經(jīng)偵查,，這是一個包含上級卡商,、下級卡商、卡農(nóng)看守人員,、卡農(nóng)（即開卡人）等人員在內(nèi)的作案團伙,。下級卡商通過在QQ、微信的兼職群發(fā)布兼職信息,，組織,、招攬外來務工人員專門來穗開設銀行卡，以300—600元不等的價格大量收購含銀行卡,、U盾,、電話卡、身份證的“四件套”,。

當開卡人開設好銀行賬戶后,，為了防止開卡人“黑吃黑”轉(zhuǎn)賬到自己名下另外的卡上，該團伙糾集10余名看守人員,，時分時合地將開卡人暫時看管在一些小旅館,、小公寓內(nèi)，進行銀行卡實名驗證,、注冊某第三方支付平臺,，隨后將開設的賬號以3000元一套的價格轉(zhuǎn)賣給上級卡商。上級卡商再將收來的賬戶交由轉(zhuǎn)賬團伙（俗稱“水房”），為網(wǎng)絡賭博,、網(wǎng)絡詐騙等電信網(wǎng)絡犯罪提供支付結(jié)算,。

10月22日凌晨，廣州警方在廣州,、佛山等地同步實施抓捕,，共抓獲包括王某、韓某在內(nèi)的嫌疑人30名,，現(xiàn)場查獲作案手機30余臺和銀行卡一批,，初步串并全國各地電信詐騙案件174宗，涉案金額4045萬元,。

非法開辦“兩卡”的主要是大學生,、務工人員

廣州市公安局刑警支隊副支隊長潘國良告訴記者，任何一宗電信網(wǎng)絡詐騙犯罪,，都離不開信息流（通過電話、網(wǎng)絡等方式欺騙）和資金流（通過銀行卡,、第三方支付等轉(zhuǎn)賬）這兩個要素,。而信息流和資金流最重要的載體就是電話卡和銀行卡（簡稱“兩卡”）。

從理論上講,，只要每張卡都實名實人,、通訊和轉(zhuǎn)賬信息可追溯，就能及時確定嫌疑人,，并為事主追回損失,。然而，詐騙分子為了逃避打擊,，一般采取購買電話卡和銀行卡的方式,，這也滋生了買賣、出售銀行卡和電話卡的黑灰產(chǎn)業(yè),。開卡團伙在各類QQ群,、微信群等發(fā)布收購信息，匯集后交給收卡團伙,，后者再層層販賣賺取差價,。

買賣銀行卡和電話卡嚴重助長電信網(wǎng)絡詐騙犯罪。據(jù)了解,，犯罪分子大量使用非法買賣的手機卡,、銀行卡實施詐騙，助長電信網(wǎng)絡詐騙犯罪居高不下,。根據(jù)廣州警方破獲的涉“兩卡”案件來看,，非法開辦“兩卡”的主要是大學生、外來務工人員等群體。大學生涉世未深,，辨別是非能力差,，容易受犯罪分子蠱惑蒙蔽，買賣“兩卡”意圖“撈快錢”,。個別外來務工人員由于法律意識淡薄,，加入到開卡賣卡隊伍中。

平均每天抓獲涉“兩卡”疑犯30余人

如果一張卡都開不出來,，犯罪分子就一起案件都做不成,。“斷卡”行動,，就是打中了電詐犯罪的“七寸”,，廣州市公安局刑警支隊支隊長彭風華說到。

據(jù)介紹,，廣州警方在“斷卡”行動中重點打擊兩類團伙三類人員：電話卡帶隊,、收卡、販卡團伙,；銀行卡開卡,、帶隊、收卡,、販卡團伙,；以及長期專門從事“兩卡”收購販賣人員；與境外詐騙團伙直接勾連人員,；將“兩卡”郵寄至境外的物流公司和中轉(zhuǎn)站人員,。通過打團伙、抓卡頭,、挖幕后,、清“內(nèi)鬼”，聯(lián)合銀行,、運營商凍結(jié)封停涉案“兩卡”,，對相關開戶個人、單位等主體實施懲戒,。

打“兩卡”突出一個“快”字,。據(jù)介紹，為確?！皵嗫ā笔站W(wǎng)行動的及時性和打擊效能,，市公安局刑警支隊成立“獵詐突擊隊”，建立“上午核,、下午推”“當夜核,、翌日打”的線索快速核查快速打擊機制,，接到推送線索和嫌疑人信息后迅速開展精準抓捕，抓獲嫌疑人后,，立即重點審訊“卡頭”,，深挖上、下家和同伙,，再進行擴線研判,，若發(fā)現(xiàn)落地在廣州，立即再推送屬地公安分局進行打擊,。

據(jù)悉,，全市公安機關每天核查線索60余條，平均每天抓獲涉“兩卡”犯罪嫌疑人30余人,，每天破案10多宗,。

處置4萬張銀行卡，關停160萬張電話卡

除了公安部門打擊外,，此次“斷卡”行動將行業(yè)治理責任壓實到行業(yè)主管部門,，推動建立健全“通報、倒查,、報送,、匯報、約談”五項機制,，大力建設針對“兩卡”違法犯罪的刑事、行政,、民事,、懲戒體系，全力斬斷電詐的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈,。

銀行卡方面,，根據(jù)公安部2020年以來下發(fā)的涉案銀行卡信息，除封停直接涉案的賬戶外,，聯(lián)合多家銀行篩查出2020年新開戶的4萬個涉案賬戶進行不收不付處置,。電話卡方面，2020年以來聯(lián)合運營商排查并關?？梢缮姘柑柎a160萬個,，其中，廣州移動公司累計關停120萬個號碼,，聯(lián)通公司累計關停40萬個號碼,。

此外，以廣州市聯(lián)席辦名義,，對相關銀行,、電信運營商采取個別約談、集體談話的方式，要求建立內(nèi)部營銷追責制度,，重視內(nèi)部風控模型的升級,，加大力度壓縮高危“兩卡”,。廣州警方聯(lián)合金融,、通信管理部門分別在全國、全省范圍內(nèi),，對1601名開設涉案銀行賬戶和74名開辦涉案電話卡的主體實施了懲戒措施,，并將2.8萬名開辦“兩卡”嫌疑人列入管控黑名單。

電詐團伙作案成本上升十倍,，開不到新卡連舊卡都翻出來了

“斷卡”行動的效果逐漸顯現(xiàn),，電詐團伙作案的成本越來越高。以電詐犯罪的要素為例,，一套完整的銀行卡,、U盾、電話卡,、身份證的“四件套”此前大約為2000元左右,，而經(jīng)過持續(xù)打擊后，“四件套”的交易價格已經(jīng)超過了2萬元,，上升了十倍,，而用于網(wǎng)絡賭博支付的“四件套”價格甚至超過3萬元。

與此同時,，詐騙的鏈條也被極大的壓縮,，比如，以前電信詐騙得手后,，犯罪分子為了逃避打擊,，往往采取多層級轉(zhuǎn)賬拆分的方式給公安機關偵查造成困難，資金轉(zhuǎn)賬的有時多達七,、八個層級,，而現(xiàn)在只轉(zhuǎn)賬一、兩個層級,，“因為可用的銀行卡少了,，甚至電詐分子因為開不到新的銀行卡，而把以往作案用的舊卡又翻了出來,?！?/p>

犯罪分子的交易也變得日益困難，比如,，在去年11月破獲的一個涉電話卡案中,，“卡頭”從收卡人匯集收來的電話卡后,，為了躲避打擊，竟然采取了像販毒一樣的隱秘交易方式,，在黃埔區(qū)某公路旁的草叢中挖一個地洞,，將電話卡埋藏在洞中，埋好之后拍照發(fā)給上家,，上家再派人去取卡,，并將錢埋回在洞中，以完成交易,。

警方再次提醒：

出租,、出售、出借,、購買銀行賬戶,、支付賬戶和個人電話號碼，都屬于違法犯罪行為,，害人害己禍患無窮,。同時，市民群眾要加強防范意識,，做到以下三點：

一是妥善保管好自己的身份證,、銀行卡、網(wǎng)銀U盾等賬戶存取工具,，保護好登錄賬號和密碼等個人信息,，做到不出租、出借,、出售相關工具,。

二是對于廢棄不用的銀行卡、電話卡應及時辦理銷戶業(yè)務,，并將卡片磁條毀損,，不隨意丟棄,。

三是一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行賬戶,、支付賬戶和個人電話號碼的不法行為，應及時向公安機關舉報,，配合公安機關做好調(diào)查取證工作,，共同維護好公平誠信的良好社會秩序。

文/圖：廣州日報全媒體記者 李棟 通訊員 區(qū)靖雯 張毅濤廣州日報全媒體編輯 林靜

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